各位股東：

　　經邢臺銀行第五屆董事會2022年第一次臨時董事會研究，決定于2022年2月18日（周五）通過通訊表決方式召開邢臺銀行2022年第一次臨時股東大會。現將有關事項公告如下：

　　一、會議議題

　　1、關于確認邢臺銀行2020年股東年會三號決議繼續有效的議案；

　　2、關于確認邢臺銀行2020年股東年會四號決議繼續有效的議案；

　　3、其他臨時性議題。

　　二、溫馨提示

　　1、本次臨時股東大會通訊表決采取郵寄或當面遞交的形式，請各股東規范填寫議案表決票，并于2022年2月18日前郵寄或遞交本行，采取郵寄形式的日期以郵戳為準，郵寄日期晚于2022年2月18日的視為無效。自然人股東采取委托表決的，請將委托書及表決票一并郵寄或遞交。

　　2、截至2022年1月25日登記在冊的全體股東均有權參與本次股東大會，并對會議議題進行表決。

　　3、為有效簡化內部職工股東表決，建議總行以部室為單位進行委托表決，主管行領導由其主管部門負責；邢臺區域以支行為單位進行委托表決；域外分行以分行為單位進行委托表決；各風險主管為自然人股東的建議按照所在分支行進行授權委托。

　　4、各位股東如有臨時議案，請于2022年2月8日前將議案通過電子郵件、郵寄、遞交等形式交邢臺銀行會務組。

　　聯系人：武獻哲

　　聯系電話：0319-5500623 ??16630933818

　　聯系地址：邢臺市中興東大街111號四層董事會辦公室

　　郵編：054000?

　　附件：

　　1．邢臺銀行二〇二二年第一次臨時股東大會法人股東表決票.doc

　　2．邢臺銀行自然人股東授權委托書.doc

　　3. 邢臺銀行二〇二二年第一次臨時股東大會自然人股東表決票（股東本人表決版）.doc

　　4. 邢臺銀行二〇二二年第一次臨時股東大會自然人股東表決票（授權委托表決版）.doc

　　邢臺銀行股份有限公司

　　2022年1月26日