各位股東：

　　經邢臺銀行第六屆董事會2024年第十次臨時會議研究，決定于2024年8月29日（周四）上午9:30至11:00，在邢臺市高新區興盛街18號邢臺銀行綜合營業樓三樓500人會議室召開2024年第一次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：

　　一、會議審議事項

　　1、關于收購清河金農村鎮銀行的議案；

　　2、關于收購沙河襄通村鎮銀行的議案；

　　3、關于審議《邢臺銀行關于收購清河金農村鎮銀行并新設分支機構的方案》的議案；

　　4、關于審議《邢臺銀行關于收購沙河襄通村鎮銀行并新設分支機構的方案》的議案；

　　5、關于審議邢臺銀行股份有限公司與清河金農村鎮銀行股份有限公司吸收合并協議的議案；

　　6、關于審議邢臺銀行股份有限公司與沙河襄通村鎮銀行股份有限公司吸收合并協議的議案；

　　7、關于審議清河金農村鎮銀行股份有限公司清產核資結果的議案；

　　8、關于審議沙河襄通村鎮銀行股份有限公司清產核資結果的議案；

　　9、關于審議清河金農村鎮銀行股份有限公司資產評估結果的議案；

　　10、關于審議沙河襄通村鎮銀行股份有限公司資產評估結果的議案；

　　11、關于選舉第六屆董事會董事的議案；

　　12、關于確認邢臺銀行2023年股東年會三號決議繼續有效的議案；

　　13、其他臨時性議題。

　　二、注意事項

　　（一）會議時間、地點

　　會議時間：2024年8月29日（周四）上午9:30至11:00。

　　會議地點：邢臺市高新區興盛街18號邢臺銀行綜合營業樓三樓500人會議室。

　　（二）參會人員

　　1、截至2024年8月14日本行登記在冊的股東均有權出席本次股東大會，不能親自出席的，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東；

　　2、本行董事、監事和高級管理人員；

　　3、本行聘請的法律顧問。

　　（三）會議形式

　　本次股東大會采取現場會議形式。

　　各位法人股東委托代表參會的，請于2024年8月19日前將《邢臺銀行法人股東授權委托書》掃描件及參會人員聯系方式發至會務組指定郵箱，并于會議簽到時向會務組提交委托書原件，按要求簽到入場。

　　自然人股東委托他人參會的，請于2024年8月19日前將《邢臺銀行自然人股東授權委托書》掃描件及參會人員聯系方式發至會務組指定郵箱，并于會議簽到時向會務組提交委托書原件，按要求簽到入場。

　　（四）職工股東參會安排

　　為有效壓縮會議規模，建議邢臺銀行職工股東按照以下范圍進行擴大合并授權：建議總行部室職工股東按照總行領導分管情況擴大合并授權；各分支行建議按照營業管理一部、營業管理二部、邯鄲分行、衡水分行、保定分行、廊坊分行擴大合并授權；各風險主管為自然人股東的建議按所在分支行進行授權委托。

　　（五）臨時議案要求

　　各位股東如有臨時議案，請按照《公司法》《邢臺銀行公司章程》的要求，于2024年8月19日前提交本行會務組。

　　此公告將在邢臺銀行外網（網址：www.lhfuke.com）和內網一并公告，并發到法人股東聯系人郵箱，電話或短信進行提醒，會前會務人員還要進行電話回訪，核實參會人員，請保持通訊暢通。

　　會務組聯系人：武獻哲

　　聯系電話：0319-5500623 ??16630933818

　　會務組郵箱:xtbankdbs@163.com

? 附件：1.邢臺銀行法人股東授權委托書.doc

?????? 2.邢臺銀行自然人股東授權委托書.doc

　　????????????邢臺銀行股份有限公司

　　?????????????2024年8月14日