各位股東：

　　經邢臺銀行第六屆董事會2024年第十五次臨時會議研究，決定于2024年10月30日（周三）上午9:30至11:00，在邢臺市高新區(qū)興盛街18號邢臺銀行綜合營業(yè)樓三樓500人會議室召開2024年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將有關事項公告如下：

　　一、會議審議事項

　　1、關于收購遷安襄隆村鎮(zhèn)銀行股東股份的議案；

　　2、關于審議遷安襄隆村鎮(zhèn)銀行股份有限公司清產核資結果的議案；

　　3、關于審議遷安襄隆村鎮(zhèn)銀行股份有限公司資產評估結果的議案；

　　4、關于收購清河金農村鎮(zhèn)銀行的議案；

　　5、關于收購沙河襄通村鎮(zhèn)銀行的議案；

　　6、關于股東豐融有限公司更名為北京豐融科星企業(yè)管理有限公司的議案；

　　7、關于確認《邢臺銀行股份有限公司2024年第一次臨時股東大會四號決議》繼續(xù)有效的議案；

　　8、其他臨時性議題。

　　二、注意事項

　　（一）會議時間、地點

　　會議時間：2024年10月30日（周三）上午9:30至11:00。

　　會議地點：邢臺市高新區(qū)興盛街18號邢臺銀行綜合營業(yè)樓三樓500人會議室。

　　（二）參會人員

　　1、截至2024年10月14日本行登記在冊的股東均有權出席本次股東大會，不能親自出席的，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東；

　　2、本行董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3、本行聘請的法律顧問。

　　（三）會議形式

　　本次股東大會采取現(xiàn)場會議形式。

　　各位法人股東委托代表參會的，請于2024年10月20日前將《邢臺銀行法人股東授權委托書》掃描件及參會人員聯(lián)系方式發(fā)至會務組指定郵箱，并于會議簽到時向會務組提交委托書原件，按要求簽到入場。

　　自然人股東委托他人參會的，請于2024年10月20日前將《邢臺銀行自然人股東授權委托書》掃描件及參會人員聯(lián)系方式發(fā)至會務組指定郵箱，并于會議簽到時向會務組提交委托書原件，按要求簽到入場。

　　（四）職工股東參會安排

　　為有效壓縮會議規(guī)模，建議邢臺銀行職工股東按照以下范圍進行擴大合并授權：建議總行部室職工股東按照總行領導分管情況擴大合并授權；各分支行建議按照營業(yè)管理一部、營業(yè)管理二部、邯鄲分行、衡水分行、保定分行、廊坊分行擴大合并授權；各風險主管為自然人股東的建議按所在分支行進行授權委托。

　　（五）臨時議案要求

　　各位股東如有臨時議案，請按照《公司法》《邢臺銀行公司章程》的要求，于2024年10月20日前提交本行會務組。

　　此公告將在邢臺銀行外網（網址：www.lhfuke.com）和內網一并公告，并發(fā)到法人股東聯(lián)系人郵箱，電話或短信進行提醒，會前會務人員還要進行電話回訪，核實參會人員，請保持通訊暢通。

　　會務組聯(lián)系人：武獻哲

　　聯(lián)系電話：0319-5500623 ??16630933818

　　會務組郵箱:xtbankdbs@163.com

　　附件：

? ??邢臺銀行法人股東授權委托書.doc

　　邢臺銀行自然人股東授權委托書.doc

　　????????????邢臺銀行股份有限公司

　　?????????????2024年10月15日