各位股東：

　　根據(jù)工作需要，本行決定于2025年9月5日（周五）上午9:30至11:00，在邢臺市高新區(qū)興盛街18號邢臺銀行綜合營業(yè)樓三樓500人會議室召開2025年第一次臨時股東會。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、會議審議事項

　　1、關(guān)于不再設(shè)立監(jiān)事會的議案；

　　2、關(guān)于修訂《邢臺銀行公司章程》的議案；

　　3、關(guān)于修訂《邢臺銀行股東大會議事規(guī)則》的議案；

　　4、關(guān)于修訂《邢臺銀行董事會議事規(guī)則》的議案；

　　5、關(guān)于收購遷安襄隆村鎮(zhèn)銀行信貸資產(chǎn)的議案；

　　6、關(guān)于將遷安襄隆村鎮(zhèn)銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓給唐山銀行的議案；

　　7、關(guān)于審議《唐山銀行股份有限公司吸收合并遷安襄隆村鎮(zhèn)銀行股份有限公司之協(xié)議書》的議案；

　　8、關(guān)于審議遷安襄隆村鎮(zhèn)銀行股份有限公司清產(chǎn)核資結(jié)果的議案；

　　9、關(guān)于審議遷安襄隆村鎮(zhèn)銀行股份有限公司資產(chǎn)評估結(jié)果的議案；

　　10、關(guān)于股東河北東盛英華醫(yī)藥有限公司申請轉(zhuǎn)讓股權(quán)的議案；

　　11、關(guān)于確認《邢臺銀行2024年股東年會二號決議》繼續(xù)有效的議案；

　　12、關(guān)于計提一般風險準備的議案；

　　13、其他臨時性議題。

　　二、注意事項

　　（一）會議時間、地點

　　會議時間：2025年9月5日（周五）上午9:30至11:00。

　　會議地點：邢臺市高新區(qū)興盛街18號邢臺銀行綜合營業(yè)樓三樓500人會議室。

　　（二）參會人員

　　1、本行登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東會，不能親自出席的，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東；

　　2、本行董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3、本行聘請的法律顧問。

　　（三）會議形式

　　本次股東會采取現(xiàn)場會議形式。

　　各位法人股東委托代表參會的，請于2025年8月26日前將《邢臺銀行法人股東授權(quán)委托書》掃描件及參會人員聯(lián)系方式發(fā)至會務(wù)組指定郵箱，并于會議簽到時向會務(wù)組提交委托書原件，按要求簽到入場。

　　自然人股東委托他人參會的，請于2025年8月26日前將《邢臺銀行自然人股東授權(quán)委托書》掃描件及參會人員聯(lián)系方式發(fā)至會務(wù)組指定郵箱，并于會議簽到時向會務(wù)組提交委托書原件，按要求簽到入場。

　　（四）職工股東參會安排

　　為有效壓縮會議規(guī)模，建議邢臺銀行職工股東按照以下范圍進行擴大合并授權(quán)：建議總行部室職工股東按照總行領(lǐng)導分管情況擴大合并授權(quán)；各分支行建議按照營業(yè)管理部、分行擴大合并授權(quán)；各風險主管為自然人股東的建議按所在分支行進行授權(quán)委托。

　　（五）臨時議案要求

　　各位股東如有臨時議案，請按照《公司法》《邢臺銀行公司章程》的要求，于2025年8月26日前提交本行會務(wù)組。

　　此公告將在邢臺銀行外網(wǎng)（網(wǎng)址：www.lhfuke.com）和內(nèi)網(wǎng)一并公告，并發(fā)到法人股東聯(lián)系人郵箱，電話或短信進行提醒，會前會務(wù)人員還要進行電話回訪，核實參會人員，請保持通訊暢通。

　　會務(wù)組聯(lián)系人：武獻哲

　　聯(lián)系電話：0319-5500623 ??16630933818

　　會務(wù)組郵箱:xtbankdbs@163.com

　　附件：

? ? 1.邢臺銀行法人股東授權(quán)委托書.doc

　　2.邢臺銀行自然人股東授權(quán)委托書.doc

　　????????????邢臺銀行股份有限公司

　　?????????????2025年8月21日